Какво първо си мислите, когато чуете за "пране на пари" ?

[K_W]

Широко прието разбиране е, че крипто валутите са начин за пране на пари.
Крипто валути реално са напълно проследими.
Тази характеристика на този тип разплащателно средство е най-вероятната причина правителствата на Китай и Русия да подготвят и разработват собствени крипто валути.

Всички транзакции с такива валути ще подлежат на тотален контрол, прането на пари ще е мнго по-трудно за тези които искат да го правят.

Сетих се и за еднн доста добър сериал в който се върти около темата. Казва се Озарк, препоръчвам го.

[kypa]

Всъщност не всички криптовалути включват проследим списък от транзакции, поне не от външни лица - един от по-големите примери е Монеро. Това е и основна причина съществуващата екосистема около криптвалутите да може да се използва за пране на пари.

Структурата на прането на пари общо взето включва два вида транзакции - проследими - с които да се "докаже" фиктивен произход на печалбата от дейността и непроследими, с които да се прикрие истинският произход на капитала за дейността. Криптовалутите като технология предлагат и двете възможности.

Разбира се техническата възможност сама по себе си не е достатъчна, трябва да има и сравнително нерегулирано, но въпреки това сигурно място, където да се извършва обмяната. Затова за перачите на пари в близкото бъдеще може би един от най-важните въпроси ще бъде какво се случва с борсите за криптовалути. Най-вече да не вземат да ги узаконят прекалено много.

[minkov]

За да може да се приеме, че едни пари са "изпрани", те трябва да се появят някъде в белия свят, в нормална банка и с доказан произход, т.е. през каквото и да ги прекараш накрая трябва да се появят на светло. Щото то точно това означава прането на пари.
При всички положения, от където и да ги трансферираш няма как да не се мине и през "проследими" транзакции.
То криптовалутите по-вероятно да се ползват за трансфери при незаконните операции за да е трудно проследим незаконния бизнес, а не за самото изпиране на парите.
То и по едно време вървеше приказка, че кокаиновите босове ползвали точно монерото за разплащания при доставка на бялата стока.

[kypa]

Според мен кокаиновите босове използват най-обикновени долари и евро, както кеш така и банкови преводи. Самолети на ЦРУ и американската армия неведнъж са хващани с големи (тонове) пратки кокаин и други наркотици. В момента върви "ситуация" с кораб, собственост на Дж. П. Морган заловен с много тонове кокаин. Кораба разбира се е "даден под наем" на друга фирма, за да няма нищо общо с банката въпросното карго. Само че гаранцията за кораба (откуп да го пуснат да плава докато върви разследването) е платена от Дж. П. Морган.

И това не е прецедент в историята - един от официалните символи на британската кралска фамилия е червения мак от който се прави опиум. Историята му като такъв символ е свързана с огромно количество опиум.

Прането на пари е дейност за по-обикновени хора, не за кокаинови босове. А клоуни като Ел Чапо, Пабло Ескобар, Митьо Очите и други подобни по-скоро изпълняват други някакви функции.